Receita: Grupo Refit ocultava dinheiro em holdings e fundos de investimento
Megaoperação mira grupo e busca combater esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Publicado: 27/11/2025, 10:18
O Grupo Refit, investigado na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27), utilizava fundos de investimento e holdings para ocultar dinheiro e blindar patrimônio.
De acordo com as investigações da RF (Receita Federal), o dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, o que dava uma aparência de legalidade e dificultava o rastreamento.
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A Receita Federal identificou 17 fundos ligados ao grupo, somando um patrimônio líquido de R$ 8 bilhões.
A maioria desses fundos é composta por apenas um cotista, que frequentemente é outro fundo, resultando em camadas de ocultação.
Veja fluxograma do esquema
De acordo com as investigações, o fluxo financeiro do grupo investigado é extremamente estruturado e sofisticado, e a ocultação e blindagem patrimoniais se deram por meio de instrumentos do mercado financeiro, com movimentação bilionária circulando por dezenas de fundos de investimentos e instituições financeiras, com apoio e participação direta de administradoras e gestoras desses fundos.
O grupo fazia uso de estruturas internacionais, como offshores, para proteção de bens. Entidades estrangeiras participavam como sócias e cotistas dos fundos identificados.
Essas entidades foram constituídas em Delaware, nos Estados Unidos, uma jurisdição conhecida por permitir a criação de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company) com anonimato e sem tributação local.
Grupo Refit, alvo de megaoperação, causou prejuízo de mais de R$ 26 bilhões
Mais de 15 offshores nos EUA já foram identificadas, remetendo cerca de R$ 1 bilhão para aquisição de participações e imóveis no Brasil.
Veja imagens da operação:
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Megaoperação interestadual é realizada contra empresa do setor de combustível que causou um prejuízo bilionário aos cofres públicos. 
A Operação Poço de Lobato tem como alvo empresas e pessoas ligadas à companhia. 
Também participam da operação a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda. 
A CNN Brasil apurou que a fraude superou o prejuízo de R$ 9 bilhões ao estado de São Paulo, entres os anos 2007 e 2024. 
De acordo com a Receita, o grupo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto e figura como o maior devedor contumaz do País, com débitos superiores a R$ 26 bilhões.
De acordo com a Receita Federal, essa prática é comumente associada a estratégias voltadas à lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos
Grupo Refit é o maior devedor de impostos do país, aponta Receita
A CNN Brasil que apurou as informações procura os representantes do Grupo Refit para um posicionamento. O espaço segue aberto.
